网络支付平台反洗钱实务简析
随着我国电子商务的迅速发展,网络支付年交易额已达万亿元.成为非现场主流支付方式。现实中.网络支付作为一种新兴的支付方式,经常被犯罪分子利用,从而 导致非法资金通过该领域进人经济体系,逐步完成洗钱的放置、离析与融合三个阶段。央行于2010年6月21日...
2018-12-16
期货行业反洗钱客户风险等级分类管理工作
正反洗钱一法四令颁布以来,我国银行业金融机构(以下简称银行机构)反洗钱事业取得了长足发展,特别是反洗钱客户风险等级分类管理工作,经历了从无到有的过程,为进一步提升客户身份识别和可疑交易报告水平奠定了基础,但银行机构在开展反洗钱客户风险等级分类管理...
2018-12-16
我国期货市场反洗钱工作存在的盲点
2005年以来,期货业在中国取得了高速、加速增长,为中国的客户提供了又一减少风险的工 具,大大活跃了金融市...
2018-12-16
深圳警方破获特大电信诈骗案
老总QQ指挥转账 2015年12月10日,深圳某股份有限公司财务李某被骗3505万元。 据李某介绍,当时,他正在香港,突然收到公司高层领导的QQ信息称,公司招投标急需一笔担保金,要求李某在1小时内将资金转到指定账户。由于自己身在香港,且是公司高层领导的指示,...
2018-12-16
利用第三方支付平台为诈骗团伙洗钱涉罪
什么是秒单手?秒单手是指依托洗钱人员提供的结算通道和带有木马程序的支付链接,直接实施盗窃、诈骗的人员。 由于案情复杂,该案被移交给扬中市公安局刑侦大队侦办。随着侦查工作的深入,扬中警方顺藤摸瓜,依据网上获取的6个QQ群信息内容分析研判,初步厘清了这...
2018-12-16
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中国国际期货股份有限公司(简称"中国国际期货")于1992年12月28日在人民大会堂正式成立,主要股东为中期集团、中国中期(股票交易代码:000996)等,主营商品期货、金融期货、期货投资咨询、资产管理业务及基金销售业务,为中国证监会批准参与境外期货经纪业务试点筹备工作企业,是中国持续引领行业发展的期货龙头企业......查看详情

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